ДЦ и офшоры.

           Наверное все замечали, что большинство ДЦ и кухонь (особенно те, которые соскамились в последнее время) были зарегистрированы именно в офшорах. Никакого совпадения здесь нет.

           В СНГ-ной практике форекс-брокеров регистрация у офшорных регуляторов всегда применялась и применяется исключительно для ухода от налогов и ответственности при организации разнообразных финансовых пирамид и форекс кухонь. Так как, по сути, эти регуляторы не контролируют деятельность поднадзорных им институтов.

         Само понятие офшор произошло от английского слова «offshore» («вне берега», «вне границ»). Это понятие появилось в 50-х годах прошлого столетия. Единого правильного написания слова «офшор» в русском языке нет, правильно и «офшор» и «оффшор». Классические офшоры можно определить как государства (обычно небольшие и островные) с льготным налогообложением.

          Самое интересное, что компании, которые регистрируются в этих зонах, имеют законное право не раскрывать своих владельцев и учредителей, полная анонимность. Именно поэтому разные ДЦ и кухни так любят там регистрироваться, ведь в случае чего, виновных найти будет практически нереально.

          Основными признаками офшорных компаний являются:

1) Налог с прибыли не платится, либо платится по минимальной ставке;

2) Аудиторские проверки и финансовая отчетность не требуются, проверки не проводятся;

3) Полная анонимность касательно реальных владельцев и учредителей компании.

4) Легкость привлечения инвестиций( в том числе и иностранных).

            К классическим и самым популярным офшорам можно отнести: Британские Виргинские острова , Белиз, Винсент и Гренадины, Каймановы острова, Багамские острова, Маршалловы острова, Сейшельские острова и тд.

Основные мировые офшорные зоны.

          Офшорные зоны также условно разделяют на несколько «подвидов»:

1) первая группа офшоров - Сингапур, Люксембург, Гонконг, Швейцария и тд.(Белые)

2) Вторая группа — Андорра, Барбадос, Мальта, Монако и т.д

3) Третья группа — Британские и Виргинские острова, Либерия, Кипр, Ливан, Панама, Сейшеллы, Белиз, Гайану, Суринам и тд.

         По факту, о реальной принадлежности офшорной компании конкретному человеку знает только банк, в котором регистрируются счета компании и регистрационный агент, человек, который занимается регистрацией офшора. Право реального владельца компании на бумаге закрепляется трастовой декларацией (декларация бенефициара). В этой декларации указывается, что учредитель владеет активами компании от имени и в интересах владельца. В итоге, вся прибыль принадлежит исключительно владельцу компании.

         Основные траты владельца офшорной компании это регистрация офшора, небольшие ежегодные сборы офшорного государства и взносы за юридическое сопровождение в регистрационное агентство. Обычно эти растраты с лихвой перекрываются прибылью компании, в случае в ДЦ особенно.

            Вопрос о месте регистрации брокера интересует практически каждого трейдера и инвестора. Ведь чем в более законодательно развитой стране зареган брокер, тем ниже разные не торговые риски. Больше всего в мире ценятся регистрации в странах ЕС и США.

            Для примера приведу несколько довольно популярных на просторах СНГ ДЦ, и места их регистрации

• Alpar i- Сент-Винсент и Гренадины
• - Instaforex - Британские Виргинские Острова
• - AForex - Британские Виргинские Острова
• - FX-Open - Новая Зеландия
• - TeleTrade - Сент-Винсент и Гренадины
• - RVD Markets - Британские Виргинские Острова
• - LiteForex - Маршальские острова- TenkoFX - Белиз

        Как можем заметить, все лидеры индустрии форекса в СНГ прописаны именно в офшорах. Для этого есть несколько причин, а именно:

1) После регистрации компании в офшоре, как правило, они не платят налоги вообще, ну или небольшую символическую плату;

2) Пониженные требования к аудиту, он может не проводится вообще. Например в Новой Зеландии можно еще найти хоть какую то информацию о компании, а в других офшорах это практически нереально.

3) Не публичность.

4) Обычно отсутствует валютное регулирование.

5) Отсутствует отчетность.

          Именно по этому разные мошенники и кухни так любят офшоры, ведь в случае банкротства компании, что либо доказать или узнать практически нереально. Да и риска того, что владельца найдут, тоже практически никакого нет.

          Конечно, регистрация в офшоре вполне законная, это повышает эффективность налогового планирования а также защищает владельцев компании от публичности. Разные офшорные схемы негативно влияют на экономике разных стран, так как теряется любой контроль над налогами, денежной массой, деньги уходят просто в никуда. Но они сейчас есть неотъемлемой частью глобальной экономики.

         Офшоры часто называют «черными дырами» экономики, так как там регулярно исчезают триллионы долларов не совсем законно заработанных денег, налогов, которые должны были пойти на развитие страны. По оценкам 2014 года, объем средств в разных мировых офшорах может достигать почти 19 триллионов долларов. Но к сожалению, офшорное законодательство не дает никакого доступа и контроля за своей деятельностью извне.

         Что я могу порекомендовать. Обращайте внимание на место регистрации компании, на ее лицензии, ведь офшоры тоже бывают разные. Старайтесь избегать серых и черных офшоров (вторая и третья) группы, а лучше всего, выбирайте брокеров с регистрацией в нормальных странах, так Вы сможете максимально защитить себя от не торговых рисков.

Оригинал статьи...